Ley Antilavado

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Cadena Advisors

6 nov1 Min. de lectura

ATENCIÓN! Aviso del SAT. Cumplimiento en Actividades Vulnerables: para Sujetos Obligados en México

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Tania Tenorio

25 sept3 Min. de lectura

Anticípate a una visita de verificación por parte de la UIF como sujeto obligado de la Ley Antilavado (LFPIORPI)

Cómo prepararte y qué hacer ante una visita de verificación por parte de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y salir bien parado